fbpx

Пране на пари в Бордо

Георги Михов | 2018-07-04 09:42

Френски следователи, специализирани в големи финансови престъпления, са конфискували 10 шата в Бордо, притежавани от китайския конгломерат Хайчанг Груп (Haichang Group), заради подозрения в пране на пари и данъчни измами. Haichang се контролира от основателя й Ку Найчи. Делото е в ръцете на Националната финансова прокуратура в Париж, съобщава Wine Spectator
Максим Делхоме, адвокатът на Хайчанг в Париж, казва пред списанието, че ще обжалва решението за замразяване на активите. Той обвинява разследването в това, че французите са раздразнени от куража на Ку, да придобие 27 шата на стойност около 64 милиона долара само за четири години. "Има реакция срещу “нашествениците“", казва Делхоме.
57 годишният Ку е натрупал своето богатство с търговия с петрол и транспорт, увеселителни паркове и недвижими имоти. През 2010 г. той навлиза и  във виното.
Ку за пръв път се свърза с официални лица от Бордо по време на Винекспо Хонг Конг. След това наема Кристиан Делюх, пенсиониран негосиан и бивш президент на голяма търговска група в Бордо, за да контролира придобиването на повече от две дузини изби в Бордо между 2010 и 2013 г.
Разходите на компанията очевидно спират няколко години по-късно, по времето, когато президентът Ши Джинпинг предприе мерки срещу корупцията и злоупотребите с публични средства, последвани от арести, конфискация на имущество и екзекуции.
Преди четири години властната Национална служба за одит на Китай (NAO) публикува статия в китайските медии с доклад за компании, обвинени в злоупотреба с обществени средства. Според статията Хайчанг е получила публични средства в размер на милиони долари, предназначени за инвестиции в чуждестранни технологии, а е използва парите за закупуване на шата.
Френските власти в Бордо са започнали наказателно разследване, след като одитният доклад излиза в медиите.Тяхното разследване води до офшорни компании в Британските Вирджински острови и заем от 35 млн. долара от китайската банка ICBC в Париж, за който се твърди, че е придобит с  фалшиви юридически документи.
Централното правителство на Китай субсидира инвестициите на частния сектор в чужбина, за да инвестира в технологии и ресурси. В защитата на клиента си адвокат Делхьом отбелязва, че виното включва технологии и е необходимо те да се обновяват в избите, придобити от Хайчанг.
Разследващите казват, че са открили известен брой нарушения, включително пране на приходи от данъчни измами, използване на фалшифициране и други, което е позволило на полицията да замрази десет от лозарските имоти на Хайчанг през последните месеци. Централното ведомство за предотвратяване на големи финансови престъпления (OCRGDF) във Франция също се е присъединило към делото. Властите казват, че няма данни за измами при самото винопроизводството в шатата.
Разследването също така е насочено и към хората във Франция, които са улеснили придобиванията, включително двама адвокати, двама одитори и счетоводители, които са обвинени, че не са успели да проверят адекватно източника на средствата.

Етикети:

ВИНЕН РЕЙТИНГ

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки използването му, Вие се съгласявате с нашата "Политика за бисквитките "
Приемам всички бисквитки